通常総会の議事録を掲載いたします。
総 会 議 事 録
- 総会の種類 令和元年度通常総会
- 招集年月日 平成31年4月15日（月）
3. 開催日時 令和元年5月17日（金）午後3時00分
4. 開催場所 秋保温泉 ホテルニュー水戸屋
5. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
理事の数 10名 内出席理事9名（議場に出席）
監事の数 2名 内出席監事 2名（議場に出席）
6. 組合員総数 37名
7. 出席組合員数 29名 （組合員本人出席20名 委任状提出8名）
8. 出席理事の氏名
理事長 池原 賢吾 理 事 黒沢 悟
副理事長 高橋 明弘 理 事 中島 功
副理事長 大宮 裕介 理 事 垂石 陽治
副理事長 渡邉 正昭 理 事 今野 秀紀
専務理事 高橋 稔
9. 出席監事の氏名 葛西 正之
10. 議長の氏名 渡邉 正昭
11. 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名 理事長 池原 賢吾
12. 議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果）
議長選任の経過
定刻となり、司会者黒沢悟理事が総会開会を宣言する。池原理事長の冒頭挨拶に続いて、司会者より総会の出席者数及び委任状提出数が発表され、この通常総会が定款第41条により適法に成立する旨を告げた。司会者は議長の選任方法を諮ったところ司会者一任と決定し、司会者は渡邉正昭副理事長を議長に指名、同氏の同意により議案の審議に入った。
第1号議案 平成30年度事業報告並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案承認の件
議長は第1号議案を上程し、平成30年度事業報告を池原理事長より、以下剰余金処分案までを高橋専務理事に説明を求めた。説明後、議長は審議の前に監査報告を葛西正之監事に求め、葛西氏は4月12日（金）に行なわれた監査が財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案のいずれも法令及び定款に適合している旨の意見を述べた。議長は議場に諮ったところ全員異議なく、原案通り可決決定した。
次に議長は第2号議案から第7号議案までの議案審議の前に第8号議案の役員改選を先
に行い、新しい役員から新年度の事業計画等の議案について説明を行ってもらったほうが
良いのではという提案を議場に諮った。参加者全員の賛同を得られたので、議長は先に第
8号議案を上程した。選出方法を議場に諮ったところ指名推薦制で行いたい旨の発言があ
り、全員の賛同を得られたので指名推薦制で役員を選任することとなった。選考委員の選
出は議長一任の意見に全員が賛成したので、議長は垂石陽治氏、高橋明弘氏、今野秀紀氏
の三名を選考委員に選任し、また垂石陽治氏を選考委員長に指名した。
三名は別室で協議し、以下の12名を理事及び監事として指名した。議長は指名人に対
する意見を求めたところ全員異議なく賛成し、また被指名人全員が役職就任を承諾した。
理 事 池原賢吾 渡邉正昭 高橋明弘 大宮裕介 高橋 稔
垂石陽治 小柳広二 小笠原隆 黒沢 悟 竹淵 賢
監 事 佐々木碩 葛西正之
第2号議案 令和元年度事業計画書並びに収支予算案決定の件
第3号議案 借入金残高最高限度額決定の件
第4号議案 取引金融機関決定の件
第5号議案 手数料の最高限度額決定の件
第6号議案 経費の賦課及び徴収方法決定の件
第7号議案 役員報酬決定の件
議長は上記の6議案は何れも事業計画及び予算案に関連するため一括上程する旨を告げ、基本方針を池原理事長、以下は高橋専務理事に説明を求めた。説明後、議場に諮ったところ、全員異議なく原案通り可決決定した。
第3号議案 借入金残高最高限度額は1,000万円とする
第4号議案 取引金融機関は七十七銀行本店の一機関とする。
第5号議案 手数料の最高限度額は、共同購買事業手数料は供給品の内、周辺機器については3％以内を限度として理事会の定めるところとする。
第6号議案 経費の賦課及び徴収方法は以下の通りとする。
賦課金の額は平等割月額7,000 円とし、内1,000円は教育情報賦課金とする。徴収期限は１年分を全納とし6月末まで組合の事務所に持参又は組合の口座に振込むものとする。ただし、組合員の申告により６月末と12月末に２回に分け半年分ずつ分納することができる。
第7号議案 役員報酬は無報酬とする。
議長は以上もって本通常総会の議事を全部終了したので閉会を宣した。
時に午後4時20分。
- 可決否決の別及び賛否の議決権数
第１号議案 平成30年度事業報告並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案承認の件 満場一致原案可決
第2号議案 令和元年度事業計画書並びに収支予算案決定の件 同 上
第3号議案 借入金残高最高限度額決定の件 同 上
第4号議案 取引金融機関決定の件 同 上
第5号議案 手数料の最高限度額決定の件 同 上
第6号議案 経費の賦課及び徴収方法決定の件 同 上
第7号議案 役員報酬決定の件 同 上
本日の、本通常総会の議事を明確にするため、本議事録を作成する。
令和元年5月17日
議事録作成者 理事長 池原 賢吾