平成21年度 第1回定例理事会議事録
1.召集年月日 平成21年3月26日
2.開催日時 平成21年4月24日（金）14:00～17：00
3.開催場所 ＪＡＬシティ仙台 会議室（カトレア）
4.理事総数 12名
5.出席理事数 10名 欠席2名
出席監事数 0名
一.議長の選任
本日の理事会が定款48条の規定により適法に成立することを確認し、理事会の開催を宣言する。定款第50条の規定により、理事長池原賢太郎氏が議長に就任し、直ちに議事の審議に入る。渡邉専務理事より第3号議案の審議終了後に報告事項を先に行いたいとの提案があり、その順にて会議を進めることが決まった。
一.議事の経過及び議案別決議の結果
議 題
第1号議案 平成21年度第17期通常総会提出議案の件
まず渡邉専務理事より4月14日に、吉峯昭建、伊澤勇両氏の立会のもとに開催された会計監査が予定通り終了したことが報告された。決算報告の財産目録、貸借対照表、損益計算書の内容が確認され、それを基に剰余金処分案が審議され決定した。続いて通常総会次第に順じて、平成20年度事業報告、平成21年度事業計画案並びに収支予算案が決定確認された。また総会当日における各理事の役割分担を行い、役員改選までの流れを確認した。また総会に先立って行われる勉強会は、前理事会にて候補に挙げられた㈱岩田レーベル専務取締役石原勝昌氏の承諾が得られたことで、基調講演と質疑応答の勉強会を開催することに決定した。
第2号議案 平成21年度「組合功労者」推薦の件
平成21年度「組合功労者」の推薦は新役員による決定事項であるが、副理事長佐々木信雄氏の推薦を次回の理事会に申し送り事項として審議をお願いすることに決定した。
第3号議案 17期新役員候補者変更の件
次期役員の候補者となっていた副理事長の晋道純一氏より、健康上の理由にて辞退したいとの申し出とともに、代わりとして垂石陽治氏を推薦したいとの提案があり了承決定した。
※報告事項
（1）バナー広告状況報告
3月末までに組合員1社、協賛会員1社よりバナー広告からの撤退の申し出があった。今後組合の財政基盤の強化ために新規募集を積極的に行うことが確認された。
（2）ホームページ管理者変更の件
当組合ホームページの管理を依頼している今井氏から、個人的な理由にてその業務を降りたいとの
連絡が入った。よって5月より芳賀裕一郎氏（インフィニティディメンション）にその業務を委託
し、またＨＰ管理予算の範囲内で少しずつ記載内容を新しくしていく方向で進めていくことが了承
された。
第4号議案 以降の組合運営に関する全般的なディスカッション
厳しさを増すばかりの経営環境の時代において、個々の組合員がどのように連携を深め乗り切っていくかを中心に論議された。
一.可決否決の別及び賛否の決議件数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名
議長は平成21年度第1回理事会の内容を明らかにするために、出席した全員と共に本議事録を作成し、次の通り記名押印する。
平成21年4月24日